重庆三圣实业股份有限公司2022年度报告摘要

  本年度报告摘要来自年度报告全文，为全方面了解本公司的经营成果、财务情况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带持续经营重大不确定性段落的保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

  建材化工板块基本的产品为商品混凝土、减水剂、膨胀剂、硫酸。其中，商品混凝土、减水剂、膨胀剂为建筑材料产品，大范围的应用于工业与民用建筑、高速公路、铁路、桥梁、隧道、机场、水利水电等；硫酸大多数都用在生产化肥及化工、轻工、纺织、钢铁、减水剂等非化肥用酸企业。得益于公司在建材化工板块的产业链布局、丰富的行业经验及强有力的技术储备，公司在预拌商品混凝土及外加剂领域依然处于全国领先地位。

  医药制造板块基本的产品为医药中间体、原料药和制剂产品。医药中间体包括盐酸普鲁卡因、头孢西丁酸中间体、氯霉素中间体、氨曲南中间体、奥利司他中间体等，主要使用在于抗生素药、抗丙肝药物索非布韦、糖尿病药物坎格列净、苄星青霉素及头孢西丁、普鲁卡因青霉素及化妆品等，其中氯霉素中间体、盐酸普鲁卡因中间体等产品均占有领先的市场地位。原料药产品有对乙酰氨基酚、盐酸氯哌丁、甲磺酸左氧氟沙星、贝诺酯、盐酸普鲁卡因、盐酸苯海拉明等20余种，制剂产品有复方氨酚苯海拉明片、盐酸氯哌丁片、克拉霉素缓释片、双氯酚酸钠肠溶片、对乙酰氨基酚片、法莫替丁片等80余种，主要使用在于解热镇痛、抗病毒、抗菌、咳嗽、过敏、局部麻醉等方面，其中，法莫替丁、双氯芬酸钠、硝苯地平、对乙酰氨基酚、、诺氟沙星等均为国家基药品种，是用于满足基本药品需求的临床常用药物。

  公司业务涉及建材化工和医药制造业，拥有独立完整的采购、生产和销售体系。公司依据自身实力、宏观经济发展形势、市场变化，独立自主开展生产经营活动。

  公司始终把建立可靠的生产经营供应链系统作为物资供应管理工作的出发点，根据公司的生产经营特性及不同类别的采购物资属性建立不同的采购模式，有计划的进行区域整合，提高议价能力，主要有招标采购、集中定点、长期战略合作等多种模式。

  公司的全部的产品均为自主生产。对于非标准化产品，如商品混凝土、减水剂、医药原料药和中间体等，公司采取订单式生产模式，以销定产。对于标准化产品，如膨胀剂、硫酸，公司依据市场需求规律和产品生产特性，实行库存式生产模式。

  公司的商品混凝土、减水剂、膨胀剂和硫酸均为自主销售。因商品混凝土、减水剂为非标准化产品，售后服务为销售环节中的重要一环。公司的医药中间体产品实行自产自销与定制生产相结合的销售模式，其中自产自销模式以直销为主，经销为辅。药品分为原料药和制剂产品，原料药采用直销模式，制剂产品实行代理模式。位于埃塞俄比亚的三圣建材主要实行订单制销售，三圣药业目前主要实行招投标的销售模式。

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  2023年2月3日，公司及公司实际控制人潘先文收到中国证券监督管理委员会《立案告知书》（证监立案字0152023001号、证监立案字0152023002号），因公司及公司实际控制人潘先文涉嫌信息公开披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律和法规，中国证券监督管理委员会决定对公司及公司实际控制人潘先文立案调查。截至本财务报表报出日，公司及公司实际控制人尚未收到立案调查结果。

  2023年3月6日，公司海外子公司三圣建材有限公司收到埃塞俄比亚当地税务局检查决定通知，拟对三圣建材有限公司补充征收2017年至2021年增值税、所得税、附加税及罚款等合计金额642,240,101.57比尔，按照2022年12月31日汇率折算人民币83,041,645.13元。截至本财务报表报出日，公司就检查事项与当地税务局积极沟通中，公司尚未对该事项做账务处理。

  2019年7月12日，公司召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于签订采矿权出让合同并设立全资子公司的议案》。公司董事会同意以人民币17,420.00万元向合川规划局购买名称为重庆市合川区双凤镇牛头冲建筑石料用灰岩矿的采矿权，批准签订《重庆市合川区采矿权出让合同》，在合川区设立全资子公司并由其承接该出让合同的权利义务。

  根据《重庆市合川区采矿权出让合同》约定，自领取采矿权许可证之日1年内进行建设或生产，逾期未进行建设和生产的，合川规划局可以依法无偿收回采矿权；延期缴纳采矿权出让收益超过6个月的，合川规划局有权解除合同、收回采矿权、吊销采矿许可证。

  受公司资金紧张等影响，公司未按期建设和生产，且未如期缴纳采矿权出让收益超过6个月。2022年10月，重庆市规划和自然资源局出具了《关于重庆三圣实业股份有限公司请求协助解决有关事宜的意见》（渝规资文〔2022〕304号），对于合川区采矿权的工作建议如下：“建议由合川区规划和自然资源局按照采矿权出让合同约定,与三圣公司解除采矿权出让合同，收回采矿权、吊销采矿许可证，不退还已缴纳的采矿权出让收益。由税务部门按规定催收三圣公司欠缴采矿权出让收益及滞纳金。对于破坏的土地履行生态修复义务后，企业可自行处置剩余的生态修复基金。”重庆市人民政府办公厅拟办意见：“建议同意市规划自然资源局意见。”

  截至2022年12月31日，公司应支付而未支付采矿权出让费共计7,500.00万元，2023-2028年应分期支付采矿权出让费共计6,436.00万元；公司已累计支付采矿权出让费3,484.00万元，已累计计提滞纳金6,256.00万元（其中2022年滞纳金3,055.00万元）；合川区规划和自然资源局未解除合同、未收回采矿权及未吊销采矿许可证。

  2023年4月14日，公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于对全资子公司增资扩股及转让股权》的议案。公司拟引进重庆舒意佳贸易有限公司（以下简称舒意佳公司）对合川子公司进行增资11,666.66万元，增资完成后公司将持有的合川子公司剩余30%股权以4,656.98万元转让给舒意佳公司，同时在舒意佳公司足额支付采矿权出让费、滞纳金等相关联的费用后办理采矿权权属变更。因合川子公司股权被冻结、合作方融资尚未到位等原因，双方合作具有不确定性。

  公司管理层判断，因公司、引进投资及转让子公司股权具有不确定性等原因，合川采矿权面临被收回的风险，已支付的采矿权出让费3,484.00万元和已投入的在建工程2,720.28万元预计会形成损失。另合川采矿权出让费是按照开采量为基础计算，目前公司未实际开采，也未对生态造成破坏，截至2022年12月31日，合川子公司已资不抵债，故公司认为应支付而未支付的采矿权出让费不用再支付，此事项公司正在与政府沟通中。

  公司有两个石膏矿开采许可证，证书编号分别为C0040283、C0104274，生产规模分别为60万吨/年、40万吨/年，上述石膏矿采矿权均于2020年12月31日到期。由于公司合法拥有的石膏采矿权矿区所在位置位于“四山”管制区，受《重庆市人民政府办公厅关于印发2018年自然保护区和“四山”管制区矿业权退出工作方案的通知》政策的影响，公司于2018年7月开始被暂停开采石膏矿。

  2022年2月22日，重庆市人民政府以《重庆市人民政府关于废止部分市政府规范性文件的决定》（渝府发〔2022〕17号），废止了《重庆市人民政府办公厅关于印发2018年自然保护区和“四山”管制区矿业权退出工作方案的通知》（渝府办发〔2018〕43号）文件予以废止。

  2022年2月23日，公司取得了重庆三圣实业股份有限公司石膏分公司、重庆三圣实业股份有限公司石膏分公司一矿等两个矿山的采矿许可证，有效期限自2021年1月1日至2022年12月31日。2022年12月28日，公司延续两个采矿权许可证有效期至2023年12月31日。

  2022年10月，重庆市规划和自然资源局出具了〈关于重庆三圣实业股份有限公司请求协助解决有关事宜的意见〉文件（渝规资文〔2022〕304号），对于石膏矿采矿权的工作建议如下：“鉴于石膏矿属地下开采，对地面植被等环境影响比较小，建议市政府同意三圣公司在‘四山’乡村建设区内增资扩界，北碚区尽快出让采矿权，推动企业复工复产。”重庆市人民政府办公厅拟办意见：“建议同意市规划自然资源局意见。”公司依据上述信息判断恢复石膏矿开采无实质性障碍，但下一步还需进行安评、环评等过程，公司预计在2023年底前能恢复石膏矿开采。

  该石膏矿采矿权对应的生产线万吨/年混凝土膨胀剂生产线，公司已聘请北京坤元至诚资产评定估计有限公司出具《重庆三圣实业股份有限公司以财务报告为目的涉及的30万吨/年硫酸联产25万吨/年混凝土膨胀剂生产线资产组可收回金额资产评估报告》（京坤评报字[2023]0178号），截至2022年12月31日，公司上述生产线万元，上述生产线. 与重庆市万盛区恒辉有限公司诉讼事项

  2019年5月15日，重庆市万盛区恒辉有限公司（以下简称恒辉小贷公司）和重庆市碚圣医药科技股份有限公司（以下简称碚圣医药公司）、本公司签订《借款合同》，约定碚圣医药公司、本公司共同向恒辉小贷公司借款10,000万元，用以补充流动资金，借款期限为6个月，月利息为2.2%，恒辉小贷公司将该贷款划入碚圣医药公司。同日，恒辉小贷公司和潘先文、周廷娥签订《保证合同》，约定潘先文、周廷娥为上述借款承担连带保证责任。2019年5月16日，恒辉小贷公司将上述借款10,000万元划入碚圣医药公司。该借款事项未经本公司董事会、股东会审议批准。

  2021年2月15日，恒辉小贷公司和碚圣医药公司、潘先文、周廷娥、潘呈恭签订《贷款展期协议》，约定展期金额为5,100万元，借款期限展期至2021年7月30日，增加潘呈恭作为新的保证人。

  2021年11月18日，恒辉小贷公司向重庆市綦江区人民法院提起诉讼，请求判决本公司和碚圣医药公司共同偿还借款本金、利息（截至2021年11月18日）和律师费共计6,148.50万元，潘先文、潘呈恭承担连带清偿责任。

  2022年12月27日，公司收到二审民事判决书，判决如下：1.碚圣医药公司、公司在判决生效后30日内偿还恒辉小贷公司的借款本金4,989.98万元及利息（截止2021年6月16日的利息为161.70元；从2021年6月17日起，以4,989.98万元为基数，按年利率24%计算至本金付清之日止）；2. 碚圣医药公司、公司在判决生效后30日支付恒辉小贷公司律师费20万元；3. 潘先文、周廷娥、潘呈恭对前述1、2项请求承担连带清偿责任；4. 恒辉小贷公司对潘先文持有的重庆春瑞医药化工有限公司6.0556%股权享有质押权，并对该质押股权的折价或者拍卖、变卖价款在前述的债权范围内优先受偿。

  截至2022年12月31日，按照判决计算应偿付的本金及借款利息合计6,998.92万元，公司据此进行相应账务处理，计入另外的应收款6,998.92万元、其他应该支付款6,998.92万元。

  2021年9月至2022年4月18日，公司累计收到股东邓涵尹及上海凯天公司、上海亦宏公司等另外的关联方划入资金133,968,531.75元，2021年9月至2022年4月18日累计向邓涵尹及上海凯天公司、上海亦宏公司等另外的关联方支付资金28,632,896.25元，按照合同约定计算利息共计2,323,108.00元。

  2022年4月18日，潘先文、上海凯天公司、上海亦宏公司和本公司共同签订《协议书》，约定本公司欠上海凯天公司和上海亦宏公司的款项用于抵扣潘先文欠本公司的款项64,535,829.03元，即本公司欠上海凯天公司和上海亦宏公司的款项于本协议签订之日即与潘先文欠本公司的款项64,535,829.03元做等额抵销。2022年4月18日抵款后，公司欠上海凯天公司的款项金额为43,122,914.47元，公司与上海亦宏公司的债权债务消除。

  2023年2月17日，上海亦宏公司以上海凯天公司已将债权转让给上海亦宏公司、公司未按合同约定偿还本金及利息为由向上海国际仲裁中心申请仲裁，请求裁决公司偿还借款本金、利息、违约金等合计121,949,430.20元（截至2023年2月17日），并承担仲裁费、保全费用等费用。

  2021年11月3日，第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于非公开发行定向融资计划的议案》，公司向深圳联合产权交易所申请以非公开方式发行总额不超过人民币44,700万元、期限为6个月的定向融资计划。定向融资由深圳市高新投集团有限公司（以下简称高新司）全额认购并签订A、B两份认购协议，协议约定年利率14.2%，逾期罚息利率按协议约定利率上浮50%计算，A、B两份协议每月各归还本金250万元，到期日前一个工作日归还剩余本金。公司以30,254.77万元应收账款为此定向融资提供质押担保，并由碚圣医药公司、潘先文、周廷娥、潘呈恭、陈柳颖提供保证担保。

  2022年1月至5月，公司未按协议约定支付本金及利息。2022年7月，高新司向广东省深圳市中级人民法院起诉，要求公司、碚圣医药公司、潘先文、周廷娥、潘呈恭、陈柳颖偿还本金及利息。2022年8月15日，广东省深圳市中级人民法院完成立案。2023年3月，公司收到应诉通知书。

  截至2022年12月31日，公司应付未付本金44,200万元，按照协议计算的利息及罚息9,253.55万元。

  2020年4月20日，公司子公司重庆春瑞医药化工有限公司（以下简称重庆春瑞公司）向中国农业银行北碚支行申请金额1,000万元、期限1年的借款，后将贷款展期至2022年4月16日归还。到期重庆春瑞公司未按协议约定归还借款及支付利息，中国农业银行北碚支行就此笔借款提起诉讼，二审诉讼将于2023年4月21日开庭审理。

  截至2022年12月31日，重庆春瑞公司尚未归还的借款金额为905.05万元。

  2020年，公司向中国农业银行北碚支行分别申请金额金额3,500.00万元（以下简称借款一）、3,450.00万元（以下简称借款二）、4,928.00万元（以下简称借款三）的三笔借款，并以自有房产、关联公司重庆德露物流有限公司土地及房产提供抵押担保，重庆春瑞公司、辽源市百康药业有限责任公司、贵阳三圣公司提供全额或部分保证担保，潘先文、周廷娥、潘呈恭提供保证担保。后公司与中国农业银行北碚支行沟通并补充签订展期协议，将上述三笔借款分别展期至2022年6月29日、2022年6月29日、2022年12月22日归还。但因公司资金紧张，公司未按照展期协议约定归还本金及支付利息，中国农业银行北碚支行已就借款一、借款二向向重庆市北碚区法院提起诉讼。截至本财务报表报出日，借款一诉讼尚未开庭审理，借款二诉讼已开庭但尚未判决。

  截至2022年12月31日，借款一、借款二、借款三未归还的本金分别为3,248.34万元、3,240.00万元、4,828.00万元。

  截至本财务报表报出日，公司因资金紧张出现经营债务诉讼金额约为15,642.50万元，该等诉讼尚处于待开庭或审理阶段。

  (1) 截至2022年12月31日，公司第一大股东潘先文先生持有本公司股份136,865,543股，占公司总股本的31.68%。其所持公司股份累计被质押、司法冻结股份数额为132,934,132股，占其所持公司股份的97.13%，占公司总股本的30.77%，其中司法冻结股份数额为130,134,132股，占其所持股份的95.08%，占公司总股本的30.12%。

  (2) 截至2022年12月31日，公司第二大股东潘呈恭先生持有本公司股份26,155,611股，占公司总股本的6.05%。其所持公司股份累计被质押、司法冻结股份数额为26,155,611股，占其所持公司股份的100.00%，占公司总股本的6.05%，其中司法冻结股份数额为26,155,611股,占其所持股份的100.00%，占公司总股本的6.05%。

  (3) 截至2022年12月31日，公司第三大股东邓涵尹先生持有本公司股份18,337,716股，占公司总股本的4.24%。其所持公司股份累计被质押股份数额为18,323,816股，占其所持公司股份的99.92%，占公司总股本的4.24%。

  (1) 公司将持有的辽源市百康药业有限责任公司100%的股权质押，用于重庆农村商业银行北碚支行借款，截至2022年12月31日，借款余额为64,500,000.00元，最后一笔借款到期日为2023年5月20日。

  (2) 公司将持有的重庆春瑞医药化工有限公司72%的股权质押，用于重庆三峡银行北碚支行借款，截至2022年12月31日，借款余额为406,000,000.00元，最后一笔借款到期日为2023年5月20日。

  2021年12月30日，重庆春瑞公司与重庆市渝北区征地事务中心签订《搬迁协议》（渝北征地合同（2021）字第1587号），拟实施重庆春瑞公司环保搬迁。2022年度，重庆春瑞公司共计收到拆迁补偿款8,146.62万元，因搬迁而发生的资产拆除报废损失及支出6,047.85万元后，计入资产处置收益2,098.77万元。

  本公司及董事会全体成员保证信息公开披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重庆三圣实业股份有限公司第五届董事会第六次会议于2023年4月27日下午14:30在公司1212会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知已于2023年4月17日发出。会议应到董事9人，实到9人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议表决合法有效。

  《2022年度董事会工作报告》内容详见巨潮资讯网（）。企业独立董事向董事会提交了《2022年度独立董事述职报告》，并将在公司2022年度股东大会上述职，独立董事述职报告详见巨潮资讯网（）。

  《2022年年度报告全文》内容详见巨潮资讯网（），《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-42）内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（）。

  《董事会关于 2022财务报表非标准审计意见的专项说明》内容详见巨潮资讯网（）。

  《关于公司2022年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2023-43号）内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（）。

  同意2023年度公司及子公司拟向金融机构申请贷款余额不超过26亿元人民币的综合授信额度（不含低风险业务、保证金、公司债券），授信额度在授权期限内可循环使用。上述授信总额度不等于公司的实际融资金额。在该额度内，公司的实际融资金额以金融机构与公司实际发生的融资金额为准，融资方式以金融机构审批为准。

  同意提请公司股东大会授权公司董事长在上述综合授信额度内签署有关规定法律文件。授权期限自2022年度股东大会审议批准之日起至2023年度股东大会召开之日止。

  董事项立平先生对本议案投反对票，反对理由：三圣股份公司在因资金紧张出现融资债务逾期、经营债务诉讼或仲裁及存在资金占用及违规担保、应收关联方经营性款项的情况下，仍存在向关联方支付担保费，并存在受托支付货款至关联公司或员工家属、费用报销款支付至员工亲属的情况，在本届董事长未能改善内控行为前，对授权董事长签署授信相关文件提出反对。

  《关于公司及子公司2023年度担保计划的公告》（公告编号：2023-44号）内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（）。

  《关于日常关联交易的公告》(公告编号：2023-45号）内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（）。

  公司独立董事对此进行了事前认可并发表了独立意见，内容详见巨潮资讯网（）。

  董事项立平先生对本议案投反对票，反对理由：日常关联交易支付对象为大股东在上市公司体外的资产，鉴于大股东对上市公司的资金占用未能归还，对该项交易支付表示反对，建议将日常经营交易款冲抵大股东对上市公司的资金占用，全部还清后进行支付。

  《关于计提资产减值准备的公告》(公告编号：2023-46号）内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（）。

  《关于公司及子公司接受关联方做担保暨关联交易的公告》（公告编号：2023-47号）容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（）。

  董事项立平先生对本议案投反对票，反对理由：鉴于实控人存在非经营性占用上市公司资金及违规对外做担保的情形，现又向上市公司收取担保费，对该项交易表示反对。

  《关于公司聘请2023年度财务审计机构的公告》（公告编号：2023-48号）内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（）。

  公司独立董事对此进行了事前认可并发表了独立意见，内容详见巨潮资讯网（）。

  《2023年第一季度报告》（公告编号：2023-49号）内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（）。

  同意于2023年5月25日14:30分在重庆市两江新区水土高新园云汉大道99号公司11楼1106会议室召开公司2022年年度股东大会。

  《关于召开2022年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-50号）内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（）。

  本公司及董事会全体成员保证信息公开披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重庆三圣实业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第六次会议决定于2023年5月25日召开公司2022年年度股东大会，详细的细节内容如下：

  2、本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律和法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定。

  其中，通过深圳证券交易所交易系统来进行网络投票的具体时间为：2023年5月25日的交易时间，即9:15至9:25，9：30至11：30和13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年5月25日9：15至15：00期间的任意时间。

  4、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 (向公司股东提供网络形式的投票平台，股东能在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票能委托代理 人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决 的，以第一次有效投票表决结果为准。

  （1）截至2023年5月18日下午15：00交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会并参加表决。不能亲自出席本次股东大会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司股东，授权委托书见附件二。

  6、现场会议地点：重庆市两江新区水土高新园云汉大道99号公司11楼 1106会议室

  上述议案均为普通决议，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决 权的过半数通过，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开 披露，中小投资者指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有 公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

  上述议案1、议案3至议案10已经于2023年4月27日经公司第五届董事会第六次会议审议通过，内容详见2023年4月29日刊登于巨潮资讯网巨潮资讯网（）或《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的相关公告。

  上述议案2至议案6、议案8至议案10已经于2023年4月27日经公司第五届监事会第四次会议审议通过，内容详见2023年4月29日刊登于巨潮资讯网巨潮资讯网（）或《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的相关公告。

  公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职，独立董事述职报告刊登于 公司指定信息公开披露网站巨潮资讯网（）。

  （1）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。

  （2）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

  （3）异地股东能采取信函、邮件或传真方式办理登记（需提供有关证件复印件），登记送达公司证券部的截至时间为2023年5月19日16：00前。公司不接受电线-16:00）

  在本次股东大会上，公司股东能通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（）参加投票，网络投票的具体操作的过程见附件一。

  1、投票代码与投票简称：投票代码为“362742”，投票简称为“三圣投票”。

  2、填报表决意见：本次股东大会议案均为非累积投票议案，填报表决意见为同意、反对、弃权。

  3、股东对总议案做投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

  4、股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年5月25日9：15至15:00期间的任意时间。

  2、股东利用互联网投票系统来进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统来进行投票。

  兹委托 （先生/女士）代表本人/单位出席重庆三圣实业股份有限公司2022年年度股东大会。本人/单位授权 （先生/女士）对以下表决事项按照如下委托意愿进行表决，并授权其签署本次股东大会需要签署的相关文件。

  委托人联系电线、请股东在议案的表决意见选项中打“√”，每项均为单选，多选无效；